Как проверить незнакомца в Украине и не стать жертвой «мошенников любви»

Как проверить незнакомца в Украине и не стать жертвой «мошенников любви»

По данным CNN, только в США в 2018 году более 20 000 человек попали в сети «романтических мошенников» и дали мошенникам более 140 000 000 долларов. Украинские мошенники уже выходят на международную арену. Наша страна входит в топ-15 стран, откуда американцы «охотятся» на деньги.

Из открытых данных полное имя можно использовать для выяснения того, является ли лицо собственником определенного бизнеса связано с определенным бизнесом. Если информации не найдено, господин, скорее всего, мошенник. Или он просто хотел, благодаря обману, провести несколько вечеров с недоступной красотой.

Есть бизнес

В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции можно проверить, является ли ваш джентльмен предпринимателем. Для этого в окне поиска необходимо ввести фамилию и имя, отчество или ИНН. Кроме того, по имени вы можете узнать, существует ли компания, о которой он говорит.

Если вы подаете платный запрос в тот же реестр, вы можете выяснить, есть ли предприниматель или фирма банкротом, кто управляет имуществом предпринимателя / фирмы по делам с кредиторами и тому подобное. Для точности следует узнать номер ИНН или номер паспорта человека, о котором нужная информация. В случае с компанией вам нужен ее код EDRPOU, вы можете узнать его, введя его название в свободном поиске. В платном запросе Министерство юстиции может предоставить информацию о личности / ее компании по статистике, пенсионного фонда и налоговых органов. Стоимость такого запроса составит 80 грн.

В службе Clarity Project по фамилии и отчества можно бесплатно узнать, с какими организациями связана человек. Однако мы спешим предупредить вас, что служба может показывать полных тезок. Поэтому перед тем, как сделать вывод, нужно учесть другую информацию.

Это его недвижимость и машины?

Вы можете узнать, есть ли у вашего избранника дача в элитном Конча-Заспа, о которой он с гордостью рассказал вам в первый день своего знакомства. Для этого нужно воспользоваться Государственным реестром прав на недвижимое имущество. Зарегистрируйтесь в реестре. Это можно сделать с помощью логина и пароля, электронной цифровой ключа или с помощью BankID. Узнать, кому принадлежит имущество, можно, введя точный адрес ИЛИ регистрационный номер собственности или кадастровый номер земельного участка. Вы также можете узнать, какое имущество принадлежит конкретному лицу по телефону идентификационного кода или паспорта. За такой запрос государству придется заплатить 26,3 грн.

Вы также можете проверить, это ваш избранник, который стоит за окном, на что он указал на свидании, но поехал домой общественным транспортом, потому что немного выпил. Это можно проверить в Едином государственном реестре транспортных средств. Вам нужно будет зарегистрироваться на сайте Министерства внутренних дел. Вы можете искать правду о праве собственности на транспортное средство по следующим критериям:

    Фамилия, имя, отчество владельца и дата рождения (только все вместе) Номер ИНН или номер паспорта; Номерной знак транспортного средства; Код ЕГРПОУ организации (автомобиль может принадлежать компании, но не ее директору / акционеру).

Этот запрос бесплатный. Также на сайте МВД можно бесплатно проверить по номеру, есть машина в розыске (или ее ранее украли).

А если чиновник или заместитель

В Едином государственном реестре деклараций можно узнать информацию о финансовом состоянии нынешних и бывших работников государственных органов (то есть, должностных лиц) и депутатов всех уровней. А также о кандидатах, претендующих на должности в этих органах. Реестр покажет, каким видом недвижимости человек владеет или пользуется, имеет ли она транспортные средства (пользуется чужим), с кем она делит недвижимость, где работает, какие организации она, от кого получает средства, сколько деньги зарабатываются за год, и сколько хранится в наличности или в банках, есть обязательства по займу. Чтобы получить эту и другую информацию, достаточно ввести фамилию и отчество человека в поиске. Здесь мы также отметим, что возможны полные совпадения фамилии и отчества, поэтому вам нужно сравнить и проанализировать информацию. Использование реестра деклараций является бесплатным.

Нет виновник

Во-первых, следует изучить паспорт вашего потенциального партнера. Вдруг он притворяется другим человеком, и это не его паспорт. На сайте МВД по серии и номеру паспорта можно узнать, затерянный он или похищен. Также на сайте МВД можно узнать, находится человек в розыске (по имени и фамилии), или она отсутствует. Важная особенность: здесь нужно вводить информацию на русском языке. На сайте Единого государственного реестра судебных решений по фамилии и имени отчества или по названию компании вы можете найти судебные дела, находящиеся на рассмотрении с участием вашего потенциального партнера. Однако из соображений безопасности имена людей в судебных решениях не разглашаются, а записываются, например, как ОСОБА_1 и ОСОБА_2.

Платит алименты на ребенка

Планируете ли вы совместную жизнь с любимым человеком и мечтаете развивать отношения, рожать детей, или обеспечено безоблачное будущее? Да, все это вполне может стать реальностью. Но если ваш партнер ответственный человек. И наоборот, например, скажет, есть ли у него долг за алименты из предыдущих браков. Можете ли вы рассчитывать на кого-то, кто отказывается содержать своих детей? Еще несколько вариантов безответственности — это задолженность перед Фондом гарантирования вкладов или налогом.

В Едином реестре должников (должник по займам, алименты, зарплату) и Автоматизированной системе исполнительного производства (фигурирует в судебных делах или исполнительном производстве) Министерства юстиции можно узнать такую ​​информацию. Здесь вы узнаете о задолженности перед банками, перед матерью ребенка вашего потенциального партнера, неуплаченные штрафы за нарушение ПДД и другие нарушения, конфискацию имущества и многое другое. Использование этих реестров Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, а также судебного реестра является бесплатным для всех.

Как узнать по ИНН физического лица фамилия и другие данные

Мы выясняем, можно узнать что-то о личности или индивидуального предпринимателя с помощью ИНН, ищем, где искать данные и зачем все это нужно

Вопрос «как найти человека по ИНН» часто задают в Интернете. Почему именно этот документ становится объектом пристального внимания и рассматривается как возможность поиска персональных данных? Ответ прост — ведь ИНН присваивается каждому. Основным источником данных является налоговая инспекция. Но как использовать его для поиска, если данные человека являются конфиденциальными?

Давайте рассмотрим внимательнее. И одновременно выясняем, как выглядит такой документ как идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН лица

Представляется каждому лицу и содержит определенный набор номеров, шифрует данные о налогоплательщике. Набор цифровых значений индивидуальный и не повторяется на территории Российской Федерации.

Соответственно, поскольку действует правило конфиденциальной информации, невозможно будет найти информацию, находящуюся в свободном доступе в Интернете, не обходя правила.

Проверка по телефону TIN

Выпускаются юридические лица и «идиоты», а также физические лица с ИНН. Но вы можете как-то найти информацию о них по телефону. О деятельности, о различных кодирования. И если физическое лицо не занимается бизнесом, то для всех остальных данных о ней нет.

Важно понять разницу здесь. Если вы потеряли свой ИНН, то даже такой уровень восстановления документов не составит проблем. Мы просто пишем заявление в федеральной налоговой службы и ждем даты окончания срока.

Но если объектом вашего «пристального интереса» является другое лицо, то налоговики будут смотреть на вас только подозрительно.

О чем можно узнать ИНН лица

Как мы уже писали, номер ИНН — это 12-значный шифр, по которому скрытые данные о личности как налогоплательщика в Российской Федерации. Во-первых, проще выяснить фамилию, имя и отчество. Это еще не секретная информация. Существует также множество электронных служб, справляются с задачей выдачи полного имени TIN.

Но что еще вы можете узнать, если у вас есть номера на руках:

Во-первых, регион, в котором этот документ был выдан гражданину. За это отвечают первые четыре цифры числа. Во-вторых, если вы посмотрите на следующие шесть цифр, мы получим номер доступа к персональным данным гражданина. Да, это не самые данные, а уже что-то. А последние две цифры всего дванадцятизначного номера документа является номером доступа к упрощенным данных того же типа.

Проверьте ИНН физического лица на официальном сайте налоговой инспекции

Что для этого нужно? Сначала перейдите на сам сайт. На этом сайте (речь, напомним, об официальном электронный ресурс Федеральной налоговой службы) мы ищем специальную форму для заполнения. Что это нам даст? Это мы можем увидеть, как гражданин относится к уплаты своих налогов. То есть у него долги. В некоторых случаях такая банальная проверка может дать много, и по крайней мере избавит вас от неправильного выбора с точки зрения доверия. Что касается финансов, лучше знать, с кем имеешь дело.

    Мы заходим на сайт налоговой инспекции и регистрируемся (подробнее о полной регистрации). Мы идем по нашим данным (это и дата рождения и номер SNILS, и регистрация, и паспортные данные). Мы заполняем форму для запроса данных TIN. Здесь необходимо указать свой электронный письмо, поскольку ответ будет получен в течение пяти дней с даты обращения.

В случае, когда ИНН касается лица, являющегося заявителем, проблем не возникнет. Вы даже денег за это не дадите.

Проверьте ИНН лица в сети

Как отмечалось ранее, ситуация с предпринимателями гораздо проще. С физическими лицами сложнее, особенно если вы ищете данные, не связанные с вашим ИНН. Есть несколько простых советов.

    Не используйте непроверенные сайты. И дело даже не в вирусах. Если вы не прибегаете к официальным ресурсов департаментов, вы можете получить ситуацию, когда ваши данные попадают к третьей стороне, которая может использовать их в, скажем, неприемлемых целях. Поэтому только портал Федеральной налоговой службы. Есть много страниц, на которых предлагается предоставить вам данные человека по номеру ИНН при условии, что вы заплатите за это символическую сумму. Опять же, не обманывайте. То, что вы получаете на экране компьютера, может быть просто наворотом случайных данных. А онлайн-формат Федеральной налоговой службы по крайней мере защитит вас от утечки информации. Сайты, которые просят ввести номер телефона для получения информации. То же, что и предыдущий пункт, только после ввода номера телефона, а затем кода доступа, поступивший к нему, вы с вероятностью 99 процентов потеряете часть средств со счета. И получить данные в результате или нет — вопрос открытый. Единственным порталом, кроме Федеральной налоговой службы, где вы точно можете получить эту услугу, является портал государственных служб. Как с этим работать — читайте нашу отдельную статью. Однако это также позволяет пользоваться всеми привилегиями.

Но вопрос о том, как найти подробные данные о личности с помощью номера TIN, остается открытым. Это потому, что на данный момент это невозможно. Точнее, это невозможно с помощью Федеральной налоговой службы. Как мы уже писали, информация (кроме полного наименования) является конфиденциальной и не может быть распространена.

Единственное, что вам остается, — это использовать возможные связи в государственных учреждениях или покупать пиратский контент. Но оба метода являются незаконными!

Следовательно, остается довольствоваться тем фактом, что полное имя и сам номер будут известны, по номерам которых можно что-то узнать (но мало).

Другая ситуация случается, когда номер налогоплательщика принадлежит не физическому лицу, а физическому лицу-предпринимателю или компании.

Поиск индивидуальных предпринимателей за INN

Еще раз — данные юридических лиц обычно ищут? Основная причина — проверка надежности партнера. Если вы предприниматель и планируете заключить любую сделку, будь то соглашение с деловым партнером или просто добавление нового контрагента к клиентской базы, вам лучше быть в безопасности. Ведь налоговый учет в сфере предпринимательства является чрезвычайно важным фактором, который влияет на благосостояние вашей компании.

Если вы знаете ИНН организации, вы можете подать запрос на выписку из реестра юридических лиц. Кроме того, будут доступны следующие данные:

    OGRNIP и дата получения сертификата. Имя владельца. Дата ликвидации или прекращения бизнеса (при наличии). Город и непосредственное отделения департамента, который обрабатывал регистрацию. Данные о текущей деятельности (см. Также «Как индивидуальные предприниматели могут узнать свою систему налогообложения?»). Нормативные акты.

Опять же, данные в Интернете будут определенный уровень конфиденциальности. И хотя вы можете узнать все основные детали индивидуального предпринимателя, чтобы получить больше, вам придется обратиться в налоговую инспекцию (лично или по доверенности).

Ну, и главное, что нам это даст, это то, что мы можем проверить наличие налоговой задолженности. Для этого на портале FTS мы ищем раздел «проверить себя и контрагента». Эту фразу можно ввести в поисковую систему на сайте.

Можно найти основные данные об ИНН. Но в случае с физическим лицом это будет только полное имя. А в случае с индивидуальными предпринимателями — основные детали и возможные долги за неуплаченные налоги. Вы можете получить больше личной информации только незаконными методами. Но часто больше не нужно. Знание, или ваш будущий партнер добросовестно относится к уплаты налогов, может помочь вам принимать лучшие решения.

Забивать человека ИНН: о законном и незаконном получении данных о личности

Как найти человека в России с помощью ИНН и зачем вообще нужен ИНН? Как узнать ИНН другого лица и не нарушить закон о защите персональных данных? Мы понимаем и находим ответы.

Что такое ИНН

ИНН — это идентификационный номер налогоплательщика. Этот номер является индивидуальным для каждого человека, он дается один раз при первой регистрации в налоговой системе Российской Федерации. ИНН служит для идентификации личности при расчете с бюджетом, чтобы устранить путаницу между тезками и даже полными тезками. INN не содержит ни одного секретного значения, это лишь последовательность цифр, которая присваивается человеку на всю жизнь. В ИНН ни номер паспорта, ни адрес проживания, ни даже пол не зашифрованы.

Если лицо изменит свою фамилию или имя, это не повлияет на ее идентификационный номер налогоплательщика.

Как найти ИНН и многое другое

Чтобы узнать ИНН, нужны паспортные данные — вы можете узнать или проверить не только свой ИНН, но и номер любой другой личности. Для этого, кроме паспортных данных, вы должны иметь письменное согласие проверяемого лица, на обработку персональных данных. Служба CheckPerson пришлет полный отчет о личности электронной почте в течение 5 минут, включающий официальные данные из государственных баз данных:

    Срок действия паспорта. ИНН лица. Налоговые сборы. Кредитный рейтинг. поручение движимого имущества.

Что вы можете узнать о человеке по TIN

Но почему-то многие уверены, что с помощью ИНН можно провести полную проверку человека и узнать о нем абсолютно все. Его фамилия, возраст, где он живет и работает, паспортные данные или заработная плата человека. Это не правда. Персональные данные лица являются конфиденциальной информацией, что означает, что она закрыта. Никто не имеет права передать его вам, даже официальные органы.

Почему вам нужно знать свой ИНН

Знание вашего ИНН потребуется во всех случаях, когда могут возникнуть налоговые взаимодействия. Вот несколько возможных ситуаций, когда вам нужен налоговый номер:

    при подаче на работу, в том числе при заключении контракта на единовременное выполнение услуг; при подготовке налоговых деклараций или уплате налогов физического лица; при подаче заявки на получение банковской карты; при получении государственной поддержки; при регистрации сделок с недвижимостью или транспортными средствами; при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Как найти человека по TIN в России

Если по данным известен лишь ИНН, то можно примерно определить область поиска информации о человеке. Из цифр номера можно узнать местонахождение налоговой инспекции, в которой ИНН было присвоено лицу. Дело в том, что каждый регион РФ имеет свой серийный номер: например, Башкирия — 02 Владимирская область — 33. Код региона указывается в первых двух цифрах идентификационного номера налогоплательщика. Следующие две цифры соответствуют порядковому номеру муниципалитета на этой территории. За ними вы можете узнать город или район, в котором был получен ИНН. На этом информация о месте проживания лица, которому принадлежит номер, заканчивается, ИНН не содержит другой официальной информации.

Важно не упускать из виду тот факт, что если лицо меняет место жительства человека, номер налогоплательщика не изменяется, поэтому данные ИНН не позволяют определить, где это лицо проживает сейчас.

Как найти человека по ИНН, если нет никакой другой информации? Сделать это законным способом не получится.

К чему может привести поиск личных данных с TIN

Что делать, если имеющаяся информация о человеке по TIN оказывается недостаточной? Как найти адрес человека по ИНН и вообще можно ли найти человека по ИНН? Как узнать его фамилию, паспортные данные или сумму налогового долга? В Интернете предлагаются услуги такого рода. Такие сайты обязательно требуют телефон взамен, поскольку их целью является именно сбор базы данных, а не удовлетворения любопытства пользователей. Зато или ничего не направляется, или фальшивые данные.

Дело в том, что фамилия, имя, отчество, дата рождения и место жительства физического лица является персональными данными, и их распространение запрещено законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 является административной и уголовной ответственностью, предусмотренной статьями 13.11 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и 137 Уголовного кодекса Российской Федерации. Физическое лицо может получить штраф до 200 000 рублей, исправительные работы или лишение свободы на 2 года.

Роскомнадзор отслеживает интернет-ресурсы, незаконно предлагающие информацию о физических лицах, и систематически пресекает их деятельность через суд. Только за декабрь 2019 года было направлено на рассмотрение 26 материалов по охране персональных данных.

Открыт преступные методы, такие как подкуп государственных служащих или приобретение информационных баз, содержащих целую кучу нарушений закона. Сам факт отсутствия согласия на обработку персональных данных означает нарушение Закона No 152-ФЗ. Кроме того, дача взятки должностному лицу подпадает под статью 291 Уголовного кодекса Российской Федерации и может привести к лишению свободы на срок до 2 лет.

Как ударить человека ИНН: давайте подведем итог

На самом деле ИНН привязан к гражданину, чтобы избежать путаницы при исчислении налогов, это количество не играет роли в других сферах жизни. Банки и работодатели просят его в основном для уточнения налоговой информации. По номерам ИНН можно понять, в какой налоговой инспекции физическому лицу присвоен ИНН. Дальнейшие передачи лица и изменение фамилии не изменят его ИНН. Вы можете узнать ИНН как свою, так и любую другую личность с ее согласия на обработку персональных данных. Сервис CheckPerson предоставит полную официальную информацию в течение нескольких минут.

Сам ИНН не является секретной информацией, но попытки сбить человека с помощью ИНН, выяснить его адрес или паспортные данные могут привести к доку.

Оцените статью
Быстрый бизнес ,Школа Менеджеров GRC
Добавить комментарий